samedi 9 avril 2016

PANAMA PAPERS


SCANDALES  DES  PANAMA  PAPERS 

CHEFS D'ÉTATS ET DE GOUVERNEMENTS

EN FONCTION AU MOMENT DE LA PUBLICATION DES PANAMA PAPERS
(3 AVRIL 2016)
Émirats arabes unis


CHEFS D'ÉTATS ET DE GOUVERNEMENTS

Anciennement en fonction

Irak 
Qatar

[



AUTRES PERSONNALITES POLITIQUES

Description : Drapeau de l'Algérie 

Abdeslam Bouchouareb, ministre de l'Industrie et des Mines[
José Maria Botelho de Vasconcelos, ministre du Pétrole[
Mohammed ben Nayef Al Saoud, prince héritier et ministre de l'Intérieur
Ian Kirby (en), président de la Cour d'appel du Botswana et ancien procureur général [
Ang Vong Vathana, ministre de la Justice[
Alfredo Ovalle Rodríguez (es), ancien président de l'organisation patronale Confederación de la Producción y del Comercio (es)[
Bruno Itoua, ministre de la Recherche scientifique et des Innovations techniques et ancien président de la SNPC [
Kim Chol Sam, représentant de la Daedong Credit Bank à Dalian et présumé haut-fonctionnaire du régime
·         Galo Chiriboga (en), procureur général
·         Pedro Delgado Campaña (en), cousin de Rafael Correa, président de l'Équateur, et ancien gouverneur de la Banque Centrale d'Equateur (en)
·         Jérôme Cahuzac, ancien ministre du Budget sous François Hollande
·         Jean-Noël Guérini, ancien président de la fédération socialiste des Bouches-du-Rhône, sénateur des Bouches-du-Rhône.
·         Jean-Marie Le Pen, homme politique français, président d'honneur du Front national[ ]
Anurag Kejriwal, ancien président du Lok Satta Party (en) (Delhi)[
Kalpana Rawal, député juge en chef de la Cour suprême[
Konrad Mizzi, ministre de l'Énergie et de la Santé [
James Ibori, ancien gouverneur de l'État du Delta[
Riccardo Francolini, ancien président de la Savings Bank, appartenant à l'État
César Almeyda, directeur du National Intelligence Service (en)
Paweł Piskorski, ancien président (maire) de Varsovie[
Rwanda[ ]
Description : Drapeau du Venezuela  Emmanuel Ndahiro, général de brigade  (depuis 2015) ; directeur de l’agence rwandaise de renseignement (2004-2011)
Attan Shansonga, ancien ambassadeur aux États-Unis

PARENTS ET ASSOCIES DE MEMBRES DE GOUVERNEMENT

Description : Drapeau de l'Afrique du Sud 

Clive Khulubuse Zuma, neveu du président Jacob Zuma[
Daniel Muñoz, assistant des anciens présidents Cristina Fernández de Kirchner et Néstor Kirchner[
Mehriban Alieva, Leyla Aliyeva, Arzu Alieva, Heydar Aliev et Sevil Alieva, membres de la famille du président Ilham Aliyev[
Idalécio de Oliveira, homme d'affaires portugais, suspecté de corruption auprès du Président de la Chambre des députés Eduardo Cunha[
Patrick Henri Devillers, associé d'affaires français de Gu Kailai, l'épouse de l'ancien ministre du Commerce et secrétaire du parti de Chongqing Bo Xilai, également convaincue de meurtre[ ]
Ro Jae-Hun (ko), fils de l'ancien président Roh Tae-woo
            Jean-Claude N'Da Ametchi, associé  de l'ancien président Laurent Gbagbo
            Alaa Moubarak, fils de l'ancien président Hosni Moubarak
           Javier Molina Bonilla, ancien conseiller du directeur du National Intelligence Secretariat (en) Rommy Vallej
·         Pilar de Borbón, sœur de l'ancien roi Juan Carlos
·         Micaela Domecq Solís-Beaumont, épouse de Miguel Arias Cañete, commissaire européen à l'Énergie et à l'action pour le climat et à l'Énergie et ancien ministre de l'Agriculture, de l'Alimentation et de l'Environnement
·         Oleguer Pujol, fils de Jordi Pujol i Soley, ancien président de la Generalitat de Catalunya[]
·         Cécilia Attias, ex-épouse de l'ancien président Nicolas Sarkozy
·         Richard Attias, homme d'affaires français et époux de Cécilia Attias
·         Arnaud Claude, avocat associé de l'ancien président Nicolas Sarkozy
·         Frédéric Chatillon, homme d'affaires, proche de Marine Le Pen et du Front national
·         Nicolas Crochet, expert-comptable, proche de Marine Le Pen et du Front national
Description : Drapeau du Ghana       John Addo Kufuor, fils de l'ancien      président John Kufuor[
Mamadie Touré, veuve de l'ancien président Lansana Conté[
César Rosenthal, fils de l'ancien vice-président Jaime Rosenthal[
Frank Flannery, consultant politique et ancien directeur stratégique du parti Fine Gael[ 
Giuseppe Donaldo Nicosia, convaincu pour corruption aux côtés de l'ancien sénateur Marcello Dell'Utri[
Nourali Aliev, petit-fils du président Noursoultan Nazarbaïev[
Mohd Nazifuddin Najib, fils du Premier ministre Najib Razak[
Mounir Majidi, homme d’affaires et entrepreneur, secrétaire particulier du roi Mohammed VI du Maroc depuis 2000[ .

Juan Armando Hinojosa, « contractant préféré » du président Enrique Peña Nieto[
            Kojo Annan, ghanéen, fils de l'ancien secrétaire général Kofi Annan[
            Tareq Abbas, fils de Mahmoud Abbas, chef de l'Autorité Palestinienne[
Maryam Nawaz, Hasan Nawaz Sharif et Hussain Nawaz Sharif, fils du Premier ministre Nawaz Sharif [
Ian Cameron (mort en 2010), père du Premier ministre David Cameron[
Rami et Hafez Makhlouf, cousins du président Bachar el-Assad[



ARTISTES



 producteur de films espagnol et frère cadet de Pedro Almodovar
réalisateur de films espagnol, scénariste, producteur et ancien acteur[  
acteur indien[  
Aishwarya Rai Bachchan
actrice indienne et mannequin[  
             acteur chinois[  
acteur, producteur, scénariste, compositeur britannique[  
producteur de musique et de cinéma américain, co-créateur de Dreamworks[  
réalisateur américain (décédé en 1999



LITTERATURE



          écrivain péruvien, Prix Nobel de    Littérature
          collectionneuse américaine
Joseph Lewis
          britannique, principal actionnaire de la maison Christie's[
          marchand d'art monégasque [
espagnole, petite-fille de Pablo Picasso et ayant droit[
grecque, sœur de l'armateur Basil Goulandris, collectionneuse[
 collectionneur chinois[



SPECTACLE
directeur de théâtre italo belge[

Sport

                                         Organisation internationale

Des personnes en lien avec la Fédération Internationale de Football Association  (FIFA) sont citées :



             ancien président de l'UEFA
 uruguayen, membre du comité d'éthique de la FIFA (démissionne le 6 avril)[  
 uruguayen-américain, ancien président du CONMEBOL et vice-président et membre du comité d'éthique de la FIFA[  
italo-suisse, président de la FIFA
Hugo et Mariano Jinkis
hommes d'affaires argentins, également impliqués dans l'affaire de corruption à la FIFA
 français, ancien secrétaire général de la FIFA


SPORTIFS

FOOTBALL

·         Mattias Asper
·         Valeri Karpine
·         Nihat Kahveci
·         Tayfun Korkut
·         Darko Kovačević
·          Gabriel Schürrer 
·          Sander Westerveld
footballeurs, ils ont eu des comptes créés par la Real Sociedad
      ancien footballeur anglais
footballeur uruguayen, ainsi que sa mère Pilar Corazo et son frère Pablo
 homme d'affaires franco-polonais et président du FC Nantes
 ancien footballeur argentin, un compte ouvert (avec sa mère) durant les années où il jouait à Manchester United[  
homme d'affaires et propriétaire d'Olympique de Marseille[  , (décédé en 2009)
footballeur argentin du FC Barcelone
ancien footballeur danois et directeur sportif de Aarhus Gymnastikforening


 Marc Rieper, ancien footballeur danois  
Dmitri Rybolovlev, homme d'affaires russe, président de l'AS Monaco
Clarence Seedorf, ancien footballeur néerlandais
Leonardo Ulloa, footballeur argentin [
Willian (Willian Borges da Silva), footballeur brésilien au Chelsea FC





AUTRES SPORTS

ancien pilote espagnol de vitesse moto
joueur de tennis tchèque
 golfeur professionnel britannique
pilote germano-finlandais de Formule 1 de l'écurie Mercedes AMG Petronas
 ancien joueur de tennis et homme d'affaires roumain
 ancien pilote italien de Formule 1 [

  • .

AUTRES PERSONNALITES

Vinod Adani  []
homme d'affaires indien, frère aîné de Gautam Adani, Adani Group
homme d'affaires français, patron du groupe éponyme d’emballage

ancien patron de Belgacom (Décédé) [
La famille Bongrain
[ française, industrie agroalimentaire[
Hollman Carranza
  hommes d'affaires colombien, fils de Víctor Carranza
homme d'affaires néerlandais, fondateur de Mexx[  ]
milliardaire belge ainsi que deux de ses proches : Alexander Machkevitch et Alijan Ibragimov
homme d'affaires italien, président d'Alitalia
 chilien, président de la branche chilienne de Transparency International (démissionne le 4 avril 2016)
[ homme d'affaires franco-israélien, président d'Altice (Numericable-SFR, Virgin Mobile, Hot, Portugal Telecom, Orange Dominicana, et Suddenlink) et actionnaire de BFMTV, L'Express, Libération
homme d'affaires israélien, African    mining industry
français, éditeur de bande dessinée[
Anthony Gumbiner
homme d'affaires britannique, chairman de Hallman Group
évêque bahamien. Proche et prête-nom du père de David Cameron
homme d'affaires syrien-britannique
 homme d'affaires allemand
 femme d'affaires brittanique, mannequin, ex-épouse de Paul McCarthney
homme d'affaires américain[
homme d'affaires israélien, philanthrope, fondateur de Tanker Pacific
auteure américaine experte de la finance et « coach de vie »
milliardaire américain
homme d'affaires allemand
La famille Primat, française
héritière de la société Schlumberger[
 Michel Reybier
  homme d'affaires français, activités diversifiées; charcuterie (Aoste, Cochonou, Justin Bridou…), hôtellerie, vin[
 homme d'affaires israélien, fondateur de Playtech[
français, ancien directeur de France Télévisions Publicité
 homme d'affaires indien
homme d'affaires australien[
avocat israélien, co-fondateur partner de Dr J. Weinroth & Co. Law Office
avocat et homme d'affaires israélien
financier sino-américain et président de New York Global Group
 homme d'affaires français, activités textile
  •   Carlos de Queiroz Galvão
  •  Milton de Oliveira Lyra Filho
  •  Luiz Eduardo da Rocha Soares
  •  Carlos Eduardo Schahin
  •  Jésus Murilo Vale Mendes
  •  Ângelo Marcus de Lima Cota
da Mendes Júnior
  •  Jefferson Eustáquio, da Mendes Júnior
Hommes d'affaires et cadres dirigeants brésiliens liés au scandale Petrobras

CRIME ORGANISE

Marllory Chacón Rossell,.
 trafiquant de drogue guatémaltèque[
Jean “Richard” Charbit
escroc français[
 trafiquant de drogue mexicain, fondateur du Cartel de Guadalajara
Jorge Milton Cifuentes-Villa [
[ trafiquant de drogue colombien, chef de la Cifuentes-Villa Drug Trafficking Organization et associé de Joaquín "El Chapo" Guzmán
[  (mort le 14 août 2013), bras droit du criminel le plus recherché d'Inde, Dawood Ibrahim[102]


   Sources ; Wikipédia ;« List of people named in the Panama Papers »  
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